证券代码：002010     证券简称：传化智联       公告编号：2023-029

(资料图片)

              传化智联股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会

议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 5 月 26 日通过邮件及电话方式向各

董事发出，会议于 2023 年 5 月 31 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司

董事长周家海先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

  本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  选举周家海先生为公司第八届董事会董事长。

                     （相关人员的简历详见附件）

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事长提名，聘任陈坚先生为公司总经理（该职务名称随《公司章程》所

定义的高级管理人员名称改变而改变）

                。（相关人员的简历详见附件）

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  经总经理提名，聘任徐迅先生、周升学先生、朱江英女士、李绍波先生、徐

炎先生、傅幼林先生、朱军先生、李廷东先生为公司副总经理，聘任徐永鑫先生

为公司财务总监。（上述职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改

变而改变）

    （相关人员的简历详见附件）

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的议案》

 经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书。

                       （相关人员的简历详见

附件）

 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

 五、审议通过了《关于确定公司第八届董事会专门委员会委员人选的议案》

 第八届董事会战略委员会委员：周家海先生、陈坚先生、陈劲先生，委员会

召集人周家海先生。

 第八届董事会审计委员会委员：辛金国先生、陈捷先生、陈劲先生，委员会

召集人辛金国先生。

 第八届董事会提名委员会委员：陈劲先生、陈坚先生、何圣东先生，委员会

召集人陈劲先生。

 第八届董事会薪酬与考核委员会委员：何圣东先生、周家海先生、辛金国先

生，委员会召集人何圣东先生。

 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任章

八一先生为公司证券事务代表。

             （相关人员的简历详见附件）

 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

 备查文件

 特此公告。

                           传化智联股份有限公司董事会

附件：

  周家海先生、陈坚先生、周升学先生、朱江英女士简历详见公司刊登于《证

券时报》、

    《中国证券报》、

           《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第三十

次会议决议公告》有关附件。

  徐迅先生：中国国籍，1989 年出生，硕士学历，2013 年参加工作。曾任传

化化学纺化事业部供应链中心副主任、传化集团董事长助理，现任传化集团董事、

传化慈善基金会理事长、传化化学执行总裁兼纺化事业部总裁。未持有公司股份，

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间存在关联关

系，系公司实际控制人之一徐冠巨先生的儿子。不存在《公司法》等法律、法规

及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信

被执行人。

  李绍波先生：中国国籍，1967 年出生，毕业于中欧国际商学院，获 MBA 学

位。1990 年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、

香港新实业国际集团有限公司。2008 年加入传化物流，现任传化物流高级副总

裁，本公司副总经理。持有公司股份 600,000 股，与持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法

律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不

属于失信被执行人。

  徐炎先生：中国国籍，1975 年出生，EMBA 学历，高级经济师，1994 年参

加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000 年加入传化集团工作，曾

任职传化集团外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总

经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。持有公司

股份 621,203 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监

高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

   傅幼林先生：中国国籍，1967 年出生，大专学历，1987 年参加工作。曾就

职于城北施家桥汽车修理厂，1989 年加入本公司工作，现任传化化学高级副总

裁、本公司副总经理。持有公司股份 600,000 股，与持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法

律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不

属于失信被执行人。

   朱军先生：中国国籍，1970 年出生，硕士学历，1991 年参加工作。曾就职

于江苏省纺织工业厅、Courtaulds Textiles PLC、Eurojersey S.P.A、BASF SE。

司股份 400,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董

监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

   李廷东先生：中国国籍，1980 年出生，本科学历，2003 年参加工作。曾任

阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司资深技术专家、

北京河狸家信息技术有限公司 CTO、满帮集团首席架构师。2022 年 7 月进入传化

物流工作，现任传化物流 CTO。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法

律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不

属于失信被执行人。

   徐永鑫先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物

技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科

技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团

                       持有公司股份 600,000 股，

股份有限公司财务总监等职务，现任本公司财务总监。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联

关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高

级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  章八一先生：中国国籍，1984 年出生，大学本科学历，毕业于浙江财经大

学。2007 年 6 月至今，任职于公司资本证券部，2010 年 4 月至今担任公司证券

事务代表，现任公司资本证券部总经理。2008 年 11 月通过深圳证券交易所培训

并取得董事会秘书资格证书。持有公司股份 45,000 股，与持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人、董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等

法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询

不属于失信被执行人。

查看原文公告